불법 커뮤니티를 통한 비트코인 거래 추적 방법에 관한 연구

Vol. 28, No. 3, pp. 717-727, 5월. 2018
10.13089/JKIISC.2018.28.3.717, Full Text:
Keywords: Bitcoin address, Illegal bitcoin transaction, Dread Pirate Roberts(DPR)
Abstract

비트코인으로 불법거래를 할 경우 해당 거래에 사용된 모든 비트코인을 추적하여 압수하기는 쉽지 않다. 특히, 범죄자가 여러 비트코인 주소에 분산하여 불법거래를 한다면, 일부 비트코인을 압수하더라도 압수한 비트코인 이외에추적되지 않고 감춰진 비트코인을 파악하기가 어렵다. 본 논문은 불법거래로 의심되는 비트코인 거래를 추적하고 모니터링하는 방법을 제안한다. 이 방법을 통해 범죄혐의가 있는 비트코인 주소 리스트를 기반으로 해당 주소와 거래한 모든 비트코인 주소 중에서 범죄와 관련성이 높은 비트코인 주소를 추정하고, 이 주소와 관련된 거래를 지속적으로 추적하여 불법 비트코인 거래 수사에 도움을 준다.

Statistics
Show / Hide Statistics

Statistics (Cumulative Counts from December 1st, 2017)
Multiple requests among the same browser session are counted as one view.
If you mouse over a chart, the values of data points will be shown.


Cite this article
[IEEE Style]
정세진, 곽노현, 강병훈, "A Study of Bitcoin Transaction Tracking Method through Illegal Community," Journal of The Korea Institute of Information Security and Cryptology, vol. 28, no. 3, pp. 717-727, 2018. DOI: 10.13089/JKIISC.2018.28.3.717.

[ACM Style]
정세진, 곽노현, and 강병훈. 2018. A Study of Bitcoin Transaction Tracking Method through Illegal Community. Journal of The Korea Institute of Information Security and Cryptology, 28, 3, (2018), 717-727. DOI: 10.13089/JKIISC.2018.28.3.717.